AML Politika

1. Rolümüz

SwapFellow, üçüncü taraf değişim hizmetlerine bir ön uç arayüzü sağlar. Kullanıcı fonlarını saklamayız. İşlem işleme ve uyumluluk iş akışları, entegre borsa sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilebilir.

2. Uyumluluk ilkeleri

• Yasadışı finansal faaliyetlere sıfır tolerans.
• Platform düzeyinde risk tabanlı kontroller ve kötüye kullanımın önlenmesi.
• Yasal olarak gerekli olduğunda meşru kolluk kuvvetlerinin talepleriyle işbirliği yapmak.

3. Yasaklanmış faaliyet

• Kara para aklama, terörün finansmanı veya yaptırımlardan kaçınma.
• Dolandırıcılık, hırsızlık, gasp, fidye yazılımı veya suç faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
• Çalınan hesapların, sahte kimliklerin veya aldatıcı uygulamaların kullanılması.
• Yürürlükteki mali suçlarla mücadele yasalarını ihlal eden herhangi bir kullanım.

4. Kısıtlı yargı alanları

Yasalar, yaptırım programları veya sağlayıcı düzeyindeki politika gereklilikleri nedeniyle kısıtlanan yargı bölgelerinde erişim engellenebilir.

5. İzleme ve uygulama

Yüksek uyumluluk riskini tespit ettiğimiz durumlarda kötüye kullanım tespitini uygulayabilir, şüpheli erişimi engelleyebilir ve hizmet kullanılabilirliğini kısıtlayabiliriz.

6. Kullanıcı sorumlulukları

• Yetki alanınızdaki tüm yasalara ve raporlama görevlerine uymalısınız.
• Bu hizmeti yasadışı fonları gizlemek veya taşımak için kullanmamalısınız.
• Destek ekibiyle iletişime geçtiğinizde doğru bilgileri vermelisiniz.

7. Kanun uygulayıcı işbirliği

Yasal olarak gerekli olduğu durumlarda yetkili makamlarla işbirliği yaparız. Veri sağlama yeteneğimiz, fiilen topladığımız ve sakladığımız bilgilerle sınırlıdır.

8. Politika güncellemeleri

Bu politika yasal, teknik veya risk yönetimi değişikliklerini yansıtacak şekilde güncellenebilir.

9. İletişim

AML ile ilgili sorularınız veya uyumlulukla ilgili endişeleriniz için iletişime geçin support@swapfellow.com.