Política de AML

1. Nosso papel

SwapFellow fornece uma interface front-end para serviços de exchange de terceiros. Não custodiamos os fundos dos usuários. O processamento de transações e os fluxos de trabalho de conformidade podem ser realizados por provedores de exchanges integrados.

2. Princípios de conformidade

• Tolerância zero para atividades financeiras ilegais.
• Controles baseados em riscos e prevenção de abusos no nível da plataforma.
• Cooperação com solicitações legítimas de aplicação da lei, quando legalmente exigido.

3. Atividade proibida

• Lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou evasão de sanções.
• Fraude, roubo, extorsão, ransomware ou produto de atividades criminosas.
• Uso de contas roubadas, identidades falsas ou práticas enganosas.
• Qualquer uso que viole as leis anticrime financeiras aplicáveis.

4. Jurisdições restritas

O acesso pode ser bloqueado em jurisdições restritas por lei, programas de sanções ou requisitos de política em nível de provedor.

5. Monitoramento e fiscalização

Podemos aplicar detecção de abuso, bloquear acesso suspeito e restringir a disponibilidade do serviço quando identificarmos riscos elevados de conformidade.

6. Responsabilidades do usuário

• Você deve cumprir todas as leis e obrigações de comunicação em sua jurisdição.
• Você não deve usar o serviço para ocultar ou movimentar fundos ilícitos.
• Você deve fornecer informações verdadeiras ao entrar em contato com o suporte.

7. Cooperação em matéria de aplicação da lei

Sempre que exigido por lei, cooperamos com as autoridades competentes. Nossa capacidade de fornecer dados é limitada às informações que realmente coletamos e retemos.

8. Atualizações de políticas

Esta política pode ser atualizada para refletir alterações legais, técnicas ou de gestão de risco.

9. Contato

Para perguntas relacionadas a AML ou questões de conformidade, entre em contato support@swapfellow.com.