AML Política

1. Nuestro papel

SwapFellow proporciona una interfaz de usuario para servicios de intercambio de terceros. No custodiamos los fondos de los usuarios. El procesamiento de transacciones y los flujos de trabajo de cumplimiento pueden ser realizados por proveedores de intercambio integrados.

2. Principios de cumplimiento

• Tolerancia cero ante la actividad financiera ilícita.
• Controles basados ​​en riesgos y prevención de abusos a nivel de plataforma.
• Cooperación con solicitudes legítimas de aplicación de la ley cuando sea legalmente necesario.

3. Actividad prohibida

• Blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o evasión de sanciones.
• Fraude, robo, extorsión, ransomware o producto de actividades delictivas.
• Uso de cuentas robadas, identidades falsas o prácticas engañosas.
• Cualquier uso que viole las leyes aplicables contra los delitos financieros.

4. Jurisdicciones restringidas

El acceso puede bloquearse en jurisdicciones restringidas por ley, programas de sanciones o requisitos de políticas a nivel de proveedor.

5. Monitoreo y cumplimiento

Podemos aplicar detección de abuso, bloquear accesos sospechosos y restringir la disponibilidad del servicio cuando identifiquemos un riesgo de cumplimiento elevado.

6. Responsabilidades del usuario

• Debe cumplir con todas las leyes y deberes de presentación de informes en su jurisdicción.
• No debe utilizar el servicio para ocultar o mover fondos ilícitos.
• Debe proporcionar información veraz cuando se comunique con el soporte.

7. Cooperación en materia de aplicación de la ley

Cuando lo exige la ley, cooperamos con las autoridades competentes. Nuestra capacidad de proporcionar datos se limita a la información que realmente recopilamos y conservamos.

8. Actualizaciones de políticas

Esta política puede actualizarse para reflejar cambios legales, técnicos o de gestión de riesgos.

9. Contacto

Si tiene preguntas relacionadas con AML o inquietudes sobre el cumplimiento, comuníquese con support@swapfellow.com.